Εμπλεκόμενος στην υπόθεση για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», φέρεται να είναι ο Ερρίκος Πετιλόν.Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός αρνείται πάντως την κατηγορία
σε βάρος του, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές.
«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις Αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», είπε ο Ερρίκος Πετιλόν, μέσα από τα κρατητήρια, στις «Εξελίξεις Τώρα».
Πριν από μερικές ημέρες, ο Ερρίκος Πετιλόν είχε ένα τετ α τετ με ελεγκτή της ΑΑΔΕ και έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τις 8 εταιρείες, στις οποίες εμφανίζεται να έχει συμμετοχή.
«Για την πρώτη εταιρεία είμαι ακόμη διαχειριστής, ωστόσο, βρίσκομαι σε διαδικασία να την κλείσω, λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία, αυτή εξαφανίστηκε. Ομοίως, για τη δεύτερη εταιρεία. Για την τρίτη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα. Για την τέταρτη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Για την πέμπτη, ήμουν διαχειριστής. Για την έκτη, είμαι ακόμη διαχειριστής με ομαλή εξέλιξη. Για την έβδομη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα ομαλά. Για την όγδοη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Σας δηλώνω ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνω στην Αθήνα πλέον», φέρεται να δήλωσε ο ηθοποιός-μοντέλο στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».
Οι διάλογοι «φωτιά» μεταξύ των εμπλεκομένων στο κύκλωμα
Το Mega μετέδωσε τους διαλόγους που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος.
Ι. Μ. προς Ι. Κ.: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…».
Σε διαφορετική συνομιλία στο viber μεταξύ των κατηγορουμένων καταγράφεται να συζητούν για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
Ι. Κ.: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον»
Ι. Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».
Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται να επικοινωνεί ο λογιστής του κυκλώματος με τον συλληφθέντα δικηγόρο για έναν ακόμη αχυράνθρωπο των επιχειρήσεων.
Ι. Μ. προς Ι. Κ. «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».
Τι βρέθηκε στα σπίτια των εμπλεκομένων
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση όπλα, γεμιστήρες και ακριβά ρολόγια.
Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου που φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό, εκτός από τους φακέλους με ταυτότητες αχυρανθρώπων, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και τους κωδικούς Taxisnet, οι ελεγκτές βρήκαν και το κλειδί ενός πολυτελούς SUV. Ο δικηγόρος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του το παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που… είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Την επόμενη εβδομάδα οι απολογίες των κατηγορουμένων
Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.
Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.